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La banque VTB Kazakhstan – filiale de la banque russe VTB – est visée par de nouvelles sanctions de l’Union européenne, introduites dans le cadre du 19e paquet. Les mesures restrictives contre cet établissement de crédit entreront en vigueur le 2 décembre 2025.
Selon les données de la Banque nationale du Kazakhstan, la banque VTB Kazakhstan occupe la 21e place sur 23 en termes d’actifs sur le marché. Son chiffre d’affaires au 1er septembre s’élevait à 238,7 milliards de tenges (environ 380 millions d’euros). L’institution financière se situe entre les banques ADCB et Zaman-Bank.
Comme le rappelle Kursiv.kz, en mars 2022 (après le début de l’offensive de la Russie en Ukraine – ndlr), les banques du groupe VTB ont cessé de collaborer avec le système international de transfert d’informations et de paiements SWIFT et les systèmes de paiement internationaux Visa et MasterCard. En raison de son inscription sur les listes de sanctions européennes et américaines, la Banque VTB Kazakhstan a également perdu la capacité de travailler avec le dollar et l’euro.
À l’été 2024, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a publié une liste de personnes physiques et morales avec lesquelles travailler présenterait un risque de sanctions secondaires pour les organisations. Parmi elles figurait VTB Kazakhstan.
Trois autres banques kazakhes, détenues par des actionnaires russes – Sberbank Kazakhstan, Alfa Bank et Home Credit Bank – ont également rencontré des difficultés.
La première a été rachetée par le holding Baiterek et rebaptisée Bereke Bank, puis vendue à la banque qatarie Lesha Bank. L’acheteur de la seconde a été Bank CenterCredit, tandis que 75 % des actions de Home Credit ont été acquises par des cadres dirigeants de la corporation internationale d’investissement et de finance PPF dirigée par Jiří Šmejc (actuellement, la banque est en cours de vente au profit de ForteBank).
Finalement, VTB Kazakhstan est devenu la seule banque détenue avant 2022 par des propriétaires russes à ne pas avoir changé d’actionnaires ni de profil d’activité. L’établissement de crédit s’est concentré sur l’accompagnement des opérations commerciales entre le Kazakhstan et la Russie.
Plusieurs entreprises kazakhes avaient déjà figuré dans les listes de sanctions de l’Union européenne et des États-Unis. En septembre, l’agence Bloomberg a rapporté que l’Union européenne envisageait d’appliquer pour la première fois des sanctions secondaires à l’encontre du Kazakhstan, mais cela ne s’est pas encore produit.
Les nouvelles sanctions de l’UE ont également touché d’autres banques d’Asie centrale, notamment les kirghizes Tolubay et Eurasian Savings Bank, ainsi que les tadjikes Dushanbe City Bank, Spitamen et Kommerzbank Tajikistan. Pour elles, les restrictions entreront en vigueur le 12 novembre.
